Implementation of the Anti-Money Laundering Regulation - Freelance (H/F)

Implementation of the Anti-Money Laundering Regulation - Freelance (H/F)

Conditions

• Taux journalier (TJM) maximum de 799 € HT (hors frais de mission).
• Le projet vise à harmoniser les pratiques entre les entités européennes et renforcer l'efficacité opérationnelle du dispositif AML/CFT.

Missions

• Participer à la conception et au déploiement de la future plateforme Groupe KYC/CDD.
• Définir le Target Operating Model des processus KYC.
• Formaliser les workflows d'onboarding et de revue périodique.
• Définir les formulaires, les règles de risk rating, le registre des entités juridiques et les contrôles qualité.
• Accompagner la configuration fonctionnelle de la plateforme.
• Réaliser les travaux d'intégration avec le système d'information (référentiels clients, APIs, authentification, fournisseurs de screening).
• Élaborer la stratégie de migration et de reprise des données.
• Préparer les phases de tests (UAT).
• Conduire le changement et assurer la formation des utilisateurs.
• Réaliser les analyses d'impacts et de gap, définir les plans de remédiation et mettre à jour le dispositif de gouvernance.
• Définir le Business Wide Risk Assessment (BWRA) et préparer les instances de gouvernance (Steering Committee, Board Reporting).

Profil

• Posséder une solide expertise des processus métier KYC/CDD.
• Avoir une bonne compréhension des problématiques AML/CFT.
• Justifier d'une expérience significative dans les projets de transformation ou de déploiement de solutions KYC en environnement financier international.