Chargé(e) de gestion opérationnelle LCB-FT & Fraude (H/F)

3,542 EUR
AGRICA GESTION
France, PARIS
Temps plein
CDI
Updated: 8/26/2026
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  1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT
  • Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)
  • Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage
  • Réalisation des investigations de premier niveau
  • Documentation complète et traçabilité des décisions
  • Relances auprès des équipes opérationnelles
  1. Examens renforcés
  • Préparation des dossiers d'examen renforcé
  • Collecte des pièces et informations nécessaires
  • Rédaction des synthèses de premier niveau
  1. Traitement des signalements de fraude
  • Analyse factuelle des signalements internes et délégataires
  • Centralisation des informations
  • Mise à jour du registre fraude
  • Suivi des actions correctrices
  1. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)
  • Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon
  • Mise à jour des tableaux de suivi
  • Production des données nécessaires au pilotage
  • Préparation des éléments pour les revues de second niveau
  1. Reporting et support organisationnel
  • Mise à jour des tableaux de bord mensuels
  • Consolidation des données LCB-FT & fraude
  • Préparation des supports pour le comité LCB-FT
  • Organisation et archivage documentaire
  1. Appui à la sensibilisation
  • Participation à la mise à jour des supports pédagogiques
  • Contribution à la communication interne (intranet, actualités)
  • Appui logistique aux sessions de sensibilisation
Required experience

Débutant accepté, Assurance, Bac+5 et plus ou équivalents, S

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Job offer details
Work schedule: Temps plein
Number of posts: 1
Job offer language: French (fr)
Start date: 8/3/2026
Workplace
Location city: PARIS
Country: France
Company
Employer name: AGRICA GESTION
City: PARIS
Country: France

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