Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)
Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage
Réalisation des investigations de premier niveau
Documentation complète et traçabilité des décisions
Relances auprès des équipes opérationnelles
Examens renforcés
Préparation des dossiers d'examen renforcé
Collecte des pièces et informations nécessaires
Rédaction des synthèses de premier niveau
Traitement des signalements de fraude
Analyse factuelle des signalements internes et délégataires
Centralisation des informations
Mise à jour du registre fraude
Suivi des actions correctrices
Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)
Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon
Mise à jour des tableaux de suivi
Production des données nécessaires au pilotage
Préparation des éléments pour les revues de second niveau
Reporting et support organisationnel
Mise à jour des tableaux de bord mensuels
Consolidation des données LCB-FT & fraude
Préparation des supports pour le comité LCB-FT
Organisation et archivage documentaire
Appui à la sensibilisation
Participation à la mise à jour des supports pédagogiques
Contribution à la communication interne (intranet, actualités)
Appui logistique aux sessions de sensibilisation
Required experience
Débutant accepté, Assurance, Bac+5 et plus ou équivalents, S
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Job offer details
Work schedule:Temps plein
Number of posts:1
Job offer language:French (fr)
Start date:8/5/2026
Workplace
Location city:PARIS
Country:France
Company
Employer name:AGRICA GESTION
Contact name:Agence France Travail Paris 7 8 9ème St Petersbourg
Company address:34 RUE Saint Petersbourg, 75008 Paris, Pour postuler, utiliser le lien suivant : https://candidat.francetravail.fr/offres/recherche/detail/212CSRP
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