Chargé(e) de Ressources Humaines (H/F)
Dans un secteur en pleine évolution, nous renforçons notre dispositif de maîtrise des risques et recherchons un Chargé de Conformité - LCB-FT et Lutte contre la fraude. Les missions Connaissance client (KYC) - Réaliser les contrôles KYC et les revues périodiques. - Identifier les situations nécessitant une vigilance renforcée. - Participer à la mise à jour des dossiers clients. Surveillance transactionnelle - Analyser les alertes issues des outils de surveillance afin d'identifier les opérations atypiques ou présentant un risque LCB-FT ou de fraude. - Réaliser les investigations nécessaires. - Formaliser les analyses et les conclusions (déclaration de soupçon, rupture de relation.). Lutte contre la fraude - Participer à la détection des schémas de fraude. - Identifier les comportements inhabituels ou à risque. - Participer à la définition de mesures de prévention. Conseil et accompagnement - Emettre des avis de conformité aux sollicitations internes des équipes opérationnelles et externes. - Sensibiliser les collaborateurs aux risques LCB-FT et fraude et participer aux actions de formation interne. - Accompagner les métiers dans l'application des procédures. - Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.
3 An(s) - bancaire/fintech ou paiement, bancaire/fintech ou paiement, Audit qualité, Bac+3, Bac+4 ou équivalents, E, Bac+3, Bac+4 ou équivalents, Contrôle, E, Procédures de contrôle qualité, S, Contrôler la qualité et la conformité des process, S, Piloter une démarche qualité, un processus d'amélioration continue, S, Connaissance réglementations en matière de LCB-FT, E, connaissance dispositifs de lutte contre la fraude, E, connaissance dispositifs environnement des risques, E