Специалист с контролни функции, въвеждане на данни

Проверка на лични документи и KYC въпросници на клиенти. Проверка на документи на юридически лица, KYC въпросници. Осигуряване на непрекъснат процес на идентификация (KYC) за нови и съществуващи клиенти. Управление и отговаряне на клиентски запитвания, свързани с KYC въпроси. Наблюдение и прилагане на международни санкции и ограничителни мерки. Консултиране на други отдели по въпроси, свързани с KYC. Сътрудничество с партньори относно специфични за страната KYC изисквания. Очаква се изпълнение на рутинни ежедневни задачи с помощта на AI или подобен инструмент за повишаване на ефективността и продуктивността.