Analyste KYC 2ème niveau Senior H/F

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi.

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de la Conformité, l'Analyste KYC Senior contribue activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

MISSIONS PRINCIPALES

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre
  des entrées en relation et des revues périodiques;
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers
  via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon
  fonctionnement;
• Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau
  et/ou au Front Office sur des problématiques complexes;
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC;
• Préparer et animer les Comités KYC;
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes;
• Gérer les demandes des correspondants bancaires;
• Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif
  LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des
  processus);
• Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de
  conformité;
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires;
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT;
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC;
• Assurer un reporting régulier de ses activités.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité, droit pénal et financier, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.

Nous recherchons idéalement un profil disposant d'une solide expérience au sein d'une banque CIB, avec une bonne maîtrise des activités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Une exposition à un environnement Fintech serait également un atout significatif.