Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

Wechseln Sie von Aktenstapel zu Top-Pay!

Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Krefeld

Du arbeitest strukturiert, denkst analytisch und behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick?

Themen wie Finanzsanktionen, Embargos und Geldwäscheprävention sind für dich kein Neuland – oder genau das Feld, in dem du dich weiterentwickeln möchtest?

Dann könnte diese Position perfekt zu dir passen.

Deine Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo
• Durchführung von Recherchen sowie Abfragen im Kernbankensystem
• Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Meldungen an die zuständigen Behörden (z. B. FIU)
• Einleitung und Koordination erforderlicher Maßnahmen
• Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation per Telefon und E-Mail
• Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden- und Legitimationsdaten
• Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen und Datenprüfungen
• Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen und Einleitung entsprechender Folgeschritte

Das bringst du mit

Must-have:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
• Ausgeprägte IT-Affinität

Nice-to-have:

• Bankfachliche Weiterbildung oder Erfahrung im Finanzumfeld
• Kenntnisse im Sanktionsrecht sowie in der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
• Erfahrung mit dem Kernbankensystem OSPlus

Das bekommst Du:

• Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell
• Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Persönliche Betreuung während Deines gesamten Einsatzes
• Zugang zu zahlreichen Mitarbeitervorteilen

Interesse?

Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail (PDF, max. 3 MB) mit:

• Lebenslauf
• relevanten Nachweisen
• Gehaltsvorstellung
• möglichem Starttermin

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!