(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d) (Fraud-Analyst/in)

(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d) (Fraud-Analyst/in)

Arbeitsbedingungen

• Die Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.

Aufgaben

• Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse.
• Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen.
• Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen zur Prävention von Geldwäsche.
• Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen.
• Überprüfung von Bestandskunden anhand regelmäßiger Risikoklassifizierungen.

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann).
• Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Hohes Maß an Integrität, Verlässlichkeit und Durchsetzungsstärke.
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten.

Wünschenswert

• Erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität.

Leistungen

• Arbeit in einem weltweit führenden, global anerkannten privatrechtlichen Bankhaus.