Assistent aankoop
Als CDD Screening Analyst heb je de volgende taken: Beoordelen van klanten en relaties op risico’s, waarbij je zorgvuldig kijkt naar de bedrijfsstructuur, eigenaars, transactiepatronen en doelstellingen van de handelaren. Het zelfstandig uitvoeren van diepgaand onderzoek om witwassen, fraude en andere compliance-risico’s te voorkomen. Zorgen voor naleving van het compliancebeleid binnen je werkprocessen. Correct verwerken van klantdata in onze systemen en overdragen van dossiers naar het Order Entry-team of de 2nd line Screening Desk. Regelmatig afstemmen met collega’s om de kwaliteit van je werk en de betrouwbaarheid van je oordeel te waarborgen.
Receptionist (24 months)